當(dāng)前動態(tài):國家外匯管理局通報10例外匯違規(guī)案例

【大河財立方消息】6月29日，國家外匯管理局通報10例外匯違規(guī)案例。

詳情如下：

(資料圖片)

國家外匯管理局關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報

根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號），國家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性交易，維護(hù)外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第711號）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報如下：

案例1：海安恒麟供應(yīng)鏈有限公司逃匯案

2020年3月至8月，海安恒麟供應(yīng)鏈有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯，金額合計(jì)685萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款241.7萬元人民幣。

案例2：邵陽市信成醫(yī)療科技發(fā)展有限公司逃匯案

2020年2月至4月，邵陽市信成醫(yī)療科技發(fā)展有限公司利用32人的便利化購付匯額度，以欺騙手段將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移到境外，金額合計(jì)158.3萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第二十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款53.6萬元人民幣。

案例3：鎮(zhèn)江和正堂國際商貿(mào)有限公司逃匯案

2020年12月至2021年9月，鎮(zhèn)江和正堂國際商貿(mào)有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯，金額合計(jì)36.3萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款11.8萬元人民幣。

案例4：揚(yáng)州市騰宇電子科技有限公司逃匯案

2020年8月至9月，揚(yáng)州市騰宇電子科技有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯，金額合計(jì)298.8萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款102.6萬元人民幣。

案例5：鹽城妙能電子科技有限公司逃匯案

2021年1月，鹽城妙能電子科技有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯，金額合計(jì)599.9萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款194.1萬元人民幣。

案例6：江西和夢投資有限公司逃匯案

2019年6月，江西和夢投資有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯，金額合計(jì)709.2萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款246萬元人民幣。

案例7：寧波利時進(jìn)出口有限公司逃匯案

2017年3月，寧波利時進(jìn)出口有限公司以虛假單證辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯，金額合計(jì)711.6萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款283萬元人民幣。

案例8：陜西籍烏某逃匯案

2020年1月至8月，陜西籍烏某利用18名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)70萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款24.6萬元人民幣。

案例9：河北籍劉某逃匯案

2020年1月至7月，河北籍劉某利用20名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)99.3萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款34.9萬元人民幣。

案例10：河北籍潘某逃匯案

2017年3月至2019年5月，河北籍潘某利用15名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)101.4萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款34.5萬元人民幣。

責(zé)編:陶紀(jì)燕 | 審校:李金雨 | 審核:李震 | 監(jiān)制:萬軍偉

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