凱龍股份: 第八屆董事會第二十六次會議決議公告_全球要聞

證券代碼：002783?????????????????證券簡稱：凱龍股份??????公告編號：2023－043

(資料圖片僅供參考)

?????????????????湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

?????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

?虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

????一、董事會會議召開情況

????湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十六

次會議于?2023?年?5?月?12?日以電話、電子郵件的方式發(fā)出會議通知，并于?2023

年?5?月?15?日以書面審議和通訊表決方式召開，會議應(yīng)參加表決的董事為?11?名，

實際參加會議表決的董事為?11?名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中

華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

?????二、董事會會議審議情況

????會議采取記名投票表決方式，審議通過了以下議案：

????《關(guān)于增加公司注冊資本暨修訂<公司章程>的公告》詳見?2023?年?5?月?16?日

《?證?券?時?報?》《?中?國?證?券?報?》《?上?海?證?券?報?》《?證?券?日?報?》?及?巨?潮?資?訊?網(wǎng)

http://www.cninfo.com.cn。

????表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

????本議案尚需提交股東大會審議。

????《關(guān)于擬對外投資設(shè)立子公司的公告》詳見?2023?年?5?月?16?日《證券時報》

《中國證券報》

??????《上海證券報》

????????????《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)?http://www.cninfo.com.cn。

????表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

???公司向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項已經(jīng)荊門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理

委員會《市政府國資委關(guān)于凱龍股份向特定對象發(fā)行股票的批復(fù)》（荊國資發(fā)

[2023]39號）同意，董事會決定于2023年5月31日下午14：00采用現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票

的方式于公司一樓會議室召開2023年第二次臨時股東大會。審議公司第八屆董事

會第二十三次會議、公司第八屆董事會第二十六次會議、公司第八屆監(jiān)事會第十

四次會議相關(guān)議案，相關(guān)內(nèi)容詳見公司2023年3月30日、20223年5月16日刊登于

《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)

http://www.cninfo.com.cn上的相關(guān)公告。

???表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

???三、備查文件

???《第八屆董事會第二十六次會議決議》。

???特此公告。

??????????????????????????????????湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司董事會

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