冠農(nóng)股份: 新疆冠農(nóng)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告 世界微速訊

證券代碼：600251????????證券簡(jiǎn)稱：冠農(nóng)股份????公告編號(hào)：臨?2023-030

(相關(guān)資料圖)

??????????????????新疆冠農(nóng)股份有限公司

?????????第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

????無董事對(duì)本次董事會(huì)議案投反對(duì)或棄權(quán)票。

????本次董事會(huì)議案全部獲得通過。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

??（一）本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

??（二）本次會(huì)議的通知于?2023?年?4?月?10?日以傳真方式、電子郵件方式或親自

送達(dá)方式發(fā)出。

??（三）本次會(huì)議于?2023?年?4?月?20?日在新疆庫爾勒市團(tuán)結(jié)南路?48?號(hào)小區(qū)冠農(nóng)大

廈十一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。

??（四）本次會(huì)議應(yīng)到董事?9?人，實(shí)到董事?9?人。

??（五）公司董事長劉中海先生主持本次會(huì)議。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了

本次會(huì)議。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

交易所網(wǎng)站?sse.com.cn《新疆冠農(nóng)股份有限公司關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的公告》，公

告編號(hào)：臨?2023-020）

??同意：公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第?28?號(hào)——會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更

正》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第?19?號(hào)——財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披

露》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)?2020?年度、2021?年度以及?2022?年?1-3?季度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行會(huì)計(jì)

差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整。

???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

???本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會(huì)審議。

???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

證券交易所網(wǎng)站?sse.com.cn）

???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

???本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會(huì)審議。

???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

???同意：2022?年度，公司合并報(bào)表范圍內(nèi)資產(chǎn)處置及計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)

萬元；?2、計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備?12,237.25?萬元；3、固定資產(chǎn)處置利得?108.14?萬元。

增加母公司利潤?837.30?萬元，其中：1、計(jì)提信用減值損失?144.57?萬元；2、轉(zhuǎn)回

信用減值損失?878.36?萬元；3、資產(chǎn)處置利得?103.51?萬元。

???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

???本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會(huì)審議。

交易所網(wǎng)站?sse.com.cn《新疆冠農(nóng)股份有限公司?2022?年年度利潤分配方案公告》，

公告編號(hào)：臨?2023-021）

???擬向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?1.84?元（含稅）。截至?2022?年?12?月?31?日，

公司總股本?780,997,683?股。2023?年?3?月?17?日公司實(shí)施了?1,995,900?股限制性股票

的回購注銷，公司總股本變更為?779,001,783?股。因此，公司擬以總股本?779,001,783

股作為現(xiàn)金紅利分配基數(shù)，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利?143,336,328.07?元（含稅），

占公司?2022?年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為?30.18%。

???本年度公司不實(shí)施公積金轉(zhuǎn)增股本,如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總

股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

???本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會(huì)審議。

屬于母公司所有者的凈利潤?47,493.92?萬元，比上年增加?57.72%。

???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

???本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會(huì)審議。

證券交易所網(wǎng)站?sse.com.cn）

???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

證券交易所網(wǎng)站?sse.com.cn）

???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

交易所網(wǎng)站?sse.com.cn）

???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

?????????????????????????????（詳見?2023?年?4?月?21?日上海證

券交易所網(wǎng)站?sse.com.cn）

???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

???本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會(huì)審議。

所網(wǎng)站?sse.com.cn）

???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

???同意公司根據(jù)?2023?年度的經(jīng)營目標(biāo)、資金計(jì)劃及金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，在以下

如下：

???序號(hào)????????????????銀行名稱

??????????????????????????????????????????度（億元）

????????????????????合計(jì)???????????????????28.50

??同意公司?2023?年度在上述金融機(jī)構(gòu)的授信額度內(nèi)實(shí)際使用授信額度控制在?10

億元以內(nèi)，公司將根據(jù)資金實(shí)際需求在此額度內(nèi)循環(huán)使用并可在各金融機(jī)構(gòu)之間調(diào)

劑使用，且根據(jù)具體情況采用信用、擔(dān)保、資產(chǎn)抵押等擔(dān)保方式，貸款銀行、擔(dān)保

方和抵押資產(chǎn)待公司實(shí)施貸款時(shí)確定。

??同意授權(quán)公司董事長劉中海先生簽署以上額度內(nèi)的銀行授信業(yè)務(wù)有關(guān)合同及文

件，由公司經(jīng)營層具體辦理信貸業(yè)務(wù)并及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。授信額度有效期為公司

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會(huì)審議。

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》，公告編號(hào)：臨?2023-022）

??同意公司在不影響資金運(yùn)營和周轉(zhuǎn)的情況下，按照公司相關(guān)制度，對(duì)不超過?4

億元（含?4?億元）的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買金融機(jī)構(gòu)安全性和收益

較高的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款和國債逆回購產(chǎn)品。使用期限不超過?12?個(gè)月，自公司

股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)，可在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動(dòng)進(jìn)行。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)

??本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會(huì)審議。

日上海證券交易所網(wǎng)站?sse.com.cn《新疆冠農(nóng)股份有限公司關(guān)于?2023?年預(yù)計(jì)日常關(guān)

聯(lián)交易的公告》，公告編號(hào)：臨?2023-023）

??表決結(jié)果：8?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)；關(guān)聯(lián)董事劉中海先生回避表決。

??本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會(huì)審議。

購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的公告》，公告編號(hào)：臨?2023-024）

???因公司?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予和預(yù)留授予的限制性股票，第三個(gè)

解除限售期的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)未能達(dá)成，根據(jù)《新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定及公司?2020

年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，同意公司對(duì)首次授予現(xiàn)有的?87?名激勵(lì)對(duì)象，第三個(gè)

解除限售期已獲授但無法解除限售的限制性股票?1,671,800?股進(jìn)行回購注銷；預(yù)留

授予現(xiàn)有的?32?名激勵(lì)對(duì)象，第三個(gè)解除限售期已獲授但無法解除限售的限制性股票

合計(jì)?336,400?股進(jìn)行回購注銷。

???鑒于公司?2020?年、2021?年實(shí)施了權(quán)益分派，根據(jù)《新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定及公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大

會(huì)的授權(quán)，同意公司對(duì)限制性股票回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，并按照調(diào)整后的回購價(jià)格對(duì)

公司第三個(gè)解除限售期已獲授但無法解除限售的限制性股票進(jìn)行回購注銷。調(diào)整后

的回購價(jià)格如下：

???公司本次回購注銷限制性股票共計(jì)?2,008,200?股，回購資金總額?5,735,553?元，

全部為自有資金。

???表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。董事肖莉女士、金建霞女士為限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，回避表決。

年?4?月?21?日上海證券交易所網(wǎng)站?sse.com.cn《新疆冠農(nóng)股份有限公司關(guān)于減少公司

注冊(cè)資本金并修改<公司章程>的公告》，公告編號(hào)：臨?2023-026）

???鑒于公司擬對(duì)?2,008,200?股限制性股票進(jìn)行回購注銷，同意注銷完成后公司總

股本減少?2,008,200?股，由?779,001,783?股減少至?776,993,583?股；注冊(cè)資本金減

少?2,008,200?元，由?779,001,783?元減少至?776,993,583?元。

???同意公司對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款修訂如下：

?????????????原條款????????????????????????????修訂后

第六條：公司注冊(cè)資本為人民幣?779,001,783?第六條：公司注冊(cè)資本為人民幣?776,993,583

元。?????????????????????????元。

第二十條：公司股份總數(shù)為?779,001,783?股，?第二十條：公司股份總數(shù)為?776,993,583?股，

均為普通股。???????????????????????均為普通股。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會(huì)審議。

海證券交易所網(wǎng)站?sse.com.cn《新疆冠農(nóng)股份有限公司關(guān)于變更證券事務(wù)代表的公

告》，公告編號(hào)：臨?2023-027）

??同意聘請(qǐng)李雪女士（簡(jiǎn)歷附后）為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展日

常工作，任職期限自本次董事會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

易的議案》（詳見?2023?年?4?月?21?日上海證券交易所網(wǎng)站?sse.com.cn《新疆冠農(nóng)股份

有限公司關(guān)于全資子公司對(duì)新疆新建番茄制品有限公司進(jìn)行托管暨關(guān)聯(lián)交易的公

告》，公告編號(hào)：臨?2023-028）

??同意公司全資子公司新疆冠農(nóng)番茄制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“冠農(nóng)番茄”）對(duì)新

疆新建番茄制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新建番茄”）進(jìn)行托管，委托管理期限自協(xié)議

簽訂之日起至同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)解決之日止；委托管理費(fèi)用為冠農(nóng)番茄托管新建番茄期間委

派人員的薪酬費(fèi)用，若為兼職人員則按合理原則進(jìn)行分?jǐn)偂?/p>

??表決結(jié)果：8?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事劉中海先生回避表決。

度股東大會(huì)的通知》，公告編號(hào)：臨?2023-029）

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??特此公告。

?????????????????????????新疆冠農(nóng)股份有限公司董事會(huì)

???上網(wǎng)公告附件

???報(bào)備文件

?公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議

???????????????簡(jiǎn)????????歷

?李雪：女，1985年生，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，曾任新疆天業(yè)（集團(tuán)）有限公司財(cái)

務(wù)部會(huì)計(jì)、新疆冠農(nóng)天府房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、冠農(nóng)股份紀(jì)檢風(fēng)控部

副經(jīng)理；現(xiàn)任冠農(nóng)股份證券投資部副經(jīng)理、證券事務(wù)代表。

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